Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил о планах по созданию специальной платформы, которая будет передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц. Сервис будет выявлять лиц, участвующих в схемах по незаконному обналичиванию чужих денег.
По словам Шабли, платформа будет анализировать операции и выявлять подозрительные схемы, такие как использование карт для операций с наркошопами, онлайн-казино, криптообменниками или пиратскими сайтами. Это позволит банкам более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Создание такой платформы является частью более широкой стратегии ЦБ по усилению контроля за финансовыми операциями. В рамках этой стратегии также планируется расширение полномочий банков в области мониторинга операций и усиление ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег.
Эксперты отмечают, что усиление контроля за переводами россиян является необходимой мерой для обеспечения безопасности финансовой системы и предотвращения использования банков для незаконных целей. Однако некоторые опасаются, что это может привести к увеличению количества ложных срабатываний и необоснованных блокировок счетов.
В целом, инициатива ЦБ направлена на повышение прозрачности и безопасности финансовых операций в России. Однако её реализация потребует тщательной проработки и учёта интересов всех участников финансового рынка.