Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По данным следствия, участники группы занимались незаконным обменом валюты и криптовалюты, а их оборот за 2023 год составил 11 млрд рублей, а доход — 3,7 млрд.
В рамках расследования было проведено 148 обысков, и в Москву были доставлены 96 фигурантов дела. Это событие подчеркивает необходимость усиления контроля над оборотом криптовалюты и обеспечения безопасности финансовых операций.
Кроме того, на прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против россиянина Сергея Иванова, называя его администратором Cryptex. Власти США утверждают, что с помощью Cryptex были выведены более 720 млн долларов, полученных при транзакциях сервисами программ-вымогателей и киберпреступников. Сервис также связан с транзакциями с подсанкционной российской криптобиржей Garantex.
В рамках работы с Cryptex Иванов обеспечил услуги обработки платежей для нелегальных площадок, включая закрытый в 2023 году магазин аккаунтов Genesis Market.
Это событие подчёркивает необходимость международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и необходимость обеспечения безопасности финансовых систем. Важно отметить, что такие действия могут иметь серьёзные последствия для участников рынка и требуют внимательного изучения и анализа со стороны правоохранительных органов.