Замоскворецкий суд Москвы заключил под домашний арест до 30 ноября Елену Полякову, подозреваемую по делу криптовалютной биржи Cryptex.
Участники этой биржи обвиняются в извлечении преступного дохода в размере нескольких миллиардов рублей.
- По информации пресс-службы суда, Елене Поляковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконная банковская деятельность».
- В рамках этого уголовного дела также задержаны другие фигуранты, но их имена не разглашаются.
Cryptex позиционировала себя как легальная биржа для торговли криптовалютой и предоставляла услуги по обмену цифровых активов на рубли и обратно.
Однако правоохранительные органы выяснили, что деятельность этой платформы была направлена на незаконное обналичивание денежных средств.
По версии следствия, участники Cryptex помогали клиентам обменивать криптовалюту на наличные деньги
, используя различные схемы, чтобы скрыть происхождение средств и избежать уплаты налогов.
В ходе расследования было установлено, что доход от незаконной деятельности превысил несколько миллиардов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
Это дело является очередным напоминанием о том, что использование криптовалют может быть сопряжено с рисками и требует соблюдения законодательства. Важно помнить, что незаконная деятельность в сфере криптовалют может привести к серьёзным последствиям, включая уголовную ответственность.