Расследование против TD Bank началось после того, как власти США обнаружили подозрительные сделки. Члены китайской преступной группировки через отделения банка отмывали миллионы долларов от продажи фентанила и подкупали банковских служащих. В результате расследования выяснилось, что более 90% транзакций TD Bank остались без контроля в период с января 2018 года по апрель 2024 года. Это позволило отмыть огромное количество денег.
В итоге канадский финансовый регулятор оштрафовал банк на рекордные $3 миллиарда. По словам представителей регулятора, это самый крупный штраф в истории Канады за подобные нарушения.
Это не первый случай, когда банки оказываются вовлечены в схемы отмывания денег. Такие инциденты наносят серьёзный ущерб репутации банков и всей финансовой системе. Они также могут привести к ужесточению регулирования и контроля за финансовыми операциями со стороны властей.
TD Bank
TD Bank — десятый по величине банк в США и второй в Канаде. Он является одним из крупнейших финансовых институтов в Северной Америке. Банк предоставляет широкий спектр услуг, включая розничные и корпоративные банковские услуги, инвестиционные услуги и управление активами.
Случай с TD Bank подчёркивает важность соблюдения строгих стандартов безопасности и борьбы с отмыванием денег для финансовых учреждений. Банки должны принимать все необходимые меры для предотвращения использования своих услуг в незаконных целях.